Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó un expediente de más de 537 páginas donde detalla, paso a paso, cómo habría operado un desfalco multimillonario dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA) entre los años 2020 y 2025.

La investigación señala que la supuesta estructura habría sido dirigida por el entonces director ejecutivo Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a un entramado de funcionarios, asesores, empresarias y suplidores vinculados.

🧩 El origen del entramado

Según el expediente, antes de agosto de 2020, Hazim Albainy ya había establecido acuerdos económicos con empresarios que luego serían suplidores privilegiados. Entre junio y agosto, incluso antes de asumir formalmente, se documentaron movimientos irregulares, como la compra de una Lincoln Navigator financiada por el empresario José Pablo Ortiz Giráldez.

Ese mismo período marcó el acercamiento con Cinty Acosta Sención, quien más adelante obtendría contratos millonarios a través de la empresa Nutrimed.

🏛️ Control interno y creación de comités paralelos

Al asumir en agosto de 2020, Hazim Albainy habría creado de manera arbitraria un Comité de Contrataciones Médicas, sin sustento legal y compuesto por colaboradores cercanos.
Según la fiscalía, este comité aprobaba contratos “a dedo”, sin evaluaciones técnicas ni criterios de elegibilidad.

🔍 Caso Nutrimed: contratos, sobornos y un 30 % obligatorio

En septiembre de 2020, Acosta Sención adquirió el 50 % de Nutrimed. Tras los contratos firmados, comenzó un supuesto esquema de sobornos del 30 % sobre los pagos mensuales.
La estructura habría recibido RD$1,165 millones solo desde esta empresa.

💰 Caso KHERSUM: el “vehículo principal” de extracción

KHERSUM S.R.L. es descrita como la pieza central del desfalco. En octubre de 2020 se elevó su pago mensual a RD$5 millones mediante un addendum injustificado, y posteriormente a RD$65 millones mensuales para supuestos servicios a 500,000 afiliados del Régimen Subsidiado.

La auditoría forense determinó que:

• No existían listados de beneficiarios

• No había reportes de uso

• No se registraron llamadas de telemedicina

• No existían expedientes clínicos

• No había sustento técnico de las atenciones

El MP concluye que los servicios nunca fueron prestados y que la plataforma “no existía o no funcionaba”.

Entre 2020 y 2022, KHERSUM transfirió RD$512 millones en sobornos mediante empresas de carpeta.
Entre 2022 y 2025, Eduardo Read Estrella habría entregado RD$1,109 millones en efectivo para evitar trazabilidad.

🖥️ Telemedicina fantasma

Solo 4.2 % de los afiliados reportados recibieron algún servicio.
El Estado pagó más de RD$1,800 millones por atenciones inexistentes.

📑 Tres contratos irregulares adicionales

1. Flavorheart Food Parts S.R.L.

• Contrato para Nutrisalud sin habilitación sanitaria

• Pagos: RD$1,606 millones

• Sus cuentas triangularon USD$83,000 para comprar un Rolex destinado a Hazim Albainy

2. DELESTE S.R.L.

• Contrato desde 2022 por capitación

• Centros coincidían con KHERSUM, permitiendo cobrar doble

• Catalogado como esquema de duplicidad de pagos

3. FARMACARD S.R.L.

• Contrato directo en 2025, violando la Ley 340-06

• Capitación de RD$168.85 por afiliado, con irregularidades desde la habilitación hasta la ejecución

📉 Manipulación contable y ocultamiento

El director financiero Gustavo Enrique Messina Cruz habría manipulado el bordereau, ocultando más de RD$14,340 millones en deudas por reservas técnicas.
Esto permitió disimular déficits, pagos fraudulentos y sobornos.

📊 El total del desfalco

El Ministerio Público estima que el entramado operó sin interrupciones hasta agosto de 2025, dejando como resultado:

• Más de RD$10,000 millones en desviaciones

• RD$2,786 millones en sobornos

• Más de RD$3,000 millones en servicios no prestados

• Más de RD$14,000 millones en ocultamiento contable

El MP afirma que el caso SENASA demuestra cómo una combinación de contrataciones amañadas, empresas fachada, facturas falsas, pagos sin evidencia, manipulación contable y lavado de activos permitió desviar sistemáticamente fondos destinados a la salud pública.