NEW YORK
"Empresaria Dominicana Sentenciada a 54 Meses por Fraude de $2.1 Millones en EE. UU."
La empresaria dominicana Luz Paulino, radicada en Lawrence, Massachusetts, fue condenada a 54 meses de prisión en la corte federal de Boston por un esquema de fraude que sumó $2.1 millones, afectando al Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Meta Bank y la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). Paulino, de 42 años, operaba la agencia de preparación de impuestos “Ágape Financial Services” y utilizó identidades robadas de empresarios para presentar declaraciones de impuestos falsas y solicitar préstamos fraudulentos.
La fiscalía federal reveló que Paulino, quien se declaró culpable en junio de 2024, logró reclamar devoluciones de impuestos y obtener préstamos a nombre de víctimas, presentando información engañosa sobre salarios y empresas ficticias. El juez Richard G. Stearns le impuso, además de la prisión, cuatro años de libertad supervisada y ordenó la restitución de más de $493,000.
Tras su arresto en diciembre de 2020 y su posterior fuga a Panamá, Paulino fue extraditada y enfrenta severas consecuencias por sus actos fraudulentos, que incluyen la compra de un Cadillac de lujo y transferencias de fondos a su joyería en la República Dominicana.
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