EL MUNDO
EEUU sanciona a un mexicano y dos chinos por blanqueo para cártel de Sinaloa
EL CORREO. Estados Unidos impuso sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de blanquear dinero para el mexicano cártel de Sinaloa, informó este lunes el Departamento del Tesoro.
"Esta acción se coordinó estrechamente con el gobierno de México", afirma en un comunicado.
Uno de los sancionados, Diego Acosta Ovalle, residente en México, "ayudó al cártel de Sinaloa ocultando y recaudando las ganancias del narcotráfico, antes de entregarlas a socios del cártel", informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente de este departamento.
"Los socios del cártel de Sinaloa trabajaron con Tong Peiji y He Jiaxuan", radicados en China y miembros de una organización de lavado de dinero con sede en Estados Unidos que ha blanqueado ganancias del cártel de Sinaloa, añadió.
La OFAC asegura que las personas que trabajan para estas organizaciones chinas de blanqueo de capitales recuperan la mayor parte del dinero generado por la venta de drogas en Estados Unidos y tratan de enviarlo al extranjero, con frecuencia a México, lo cual proporciona dólares estadounidenses a los ciudadanos chinos que tratan de eludir los controles de divisas.
"Combatir la amenaza que suponen las organizaciones de blanqueo de capitales en China es una prioridad clave del Departamento del Tesoro, y hoy tomamos medidas para cortar los flujos financieros de los principales blanqueadores de capitales que están impulsando el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos", declaró el vicesecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, citado en el comunicado.
En noviembre de 2023, el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping anunciaron la reanudación de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y China para combatir la fabricación y el tráfico de droga, incluidas las sintéticas como el fentanilo.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Omar Fernández gana protagonismo y abre el debate sobre el futuro liderazgo de Fuerza del Pueblo
EL CORREO. La figura de Omar Fernández continúa ganando espacio en el escenario político nacional, alimentando el debate sobre el...
Operación XL526: desmantelan presunta red de estafas y lavado de activos que operaba desde Santiago
EL CORREO. El Ministerio Público ejecutó este martes la Operación XL526 contra una presunta estructura criminal dedicada a cometer estafas,...
Senador Daniel Rivera respalda construcción de nueva sede de la Cruz Roja y Banco Regional de Sangre en Santiago
EL CORREO. El senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, Daniel Rivera, expresó su respaldo a las gestiones...
Niño de dos años fallece tras ser atropellado por motociclista en Santiago Oeste
EL CORREO. Una profunda consternación embarga a los residentes de Santiago Oeste tras el fallecimiento de un niño de dos...
Abogados denuncian obstáculos para ejercer la defensa de detenidos en Operación XL526
EL CORREO. Abogados que representan a varios de los arrestados durante la Operación XL526 denunciaron este miércoles presuntas trabas por...
Santiago fortalece vínculos comerciales con Nueva York tras visita de delegación empresarial
EL CORREO. Una delegación de alto nivel integrada por representantes de los sectores público y privado de la ciudad y...
Crean Comité de Salud Mental Penitenciaria para fortalecer atención psicológica en cárceles dominicanas
EL CORREO. Las personas privadas de libertad presentan un riesgo entre cinco y diez veces mayor de desarrollar o agravar...
Marco Rubio rechaza dudas sobre la salud mental de Trump y defiende su capacidad para gober
EL CORREO. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó las preocupaciones planteadas por legisladores demócratas sobre la...
Indomet pronostica lluvias y altas temperaturas este jueves por vaguada y polvo del Sahara
EL CORREO. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves, día de Corpus Christi, se registrarán lluvias aisladas...
Hamlet Otañez: “La narrativa de un Santiago boyante choca de frente con la cruda realidad de sus barrios”
Por el Lic. Ramón Morel.ContentsAmbiente caluroso por polvo del SaharaPronóstico para el fin de semana SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RD.–...