EL PAIS
“¡Desapareció con RD$60 millones!”: Buscan a exempleado acusado de millonario fraude bancario en República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana. – El Ministerio Público y agentes del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional mantienen una intensa búsqueda contra un exempleado acusado de sustraer aproximadamente RD$60 millones mediante un presunto esquema de fraude bancario vinculado a cuentas corporativas.
Las autoridades identificaron al imputado como Valdez Cascante, quien supuestamente habría realizado múltiples transferencias fraudulentas desde cuentas bancarias de la empresa donde laboraba hacia cuentas personales y de terceros.
Acusan exempleado de distribuir dinero entre más de 100 personas
De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente utilizó unas 113 personas para movilizar y distribuir el dinero sustraído.
Según el expediente, estas personas habrían recibido fondos en sus cuentas y posteriormente devolvían el capital a cambio de un porcentaje económico.
La investigación es encabezada por el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, junto al Departamento de Prófugos de la Policía Nacional.
Ministerio Público emite orden de arresto
Contra Valdez Cascante pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que el acusado no habría actuado solo y que existen otros implicados bajo investigación por presuntamente beneficiarse de las operaciones ilícitas.
Enfrenta cargos por fraude y delitos tecnológicos
Las autoridades informaron que el exempleado enfrenta acusaciones por:
- Robo asalariado
- Asociación de malhechores
- Violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
Aunque las autoridades no revelaron el nombre de la empresa ni de la entidad bancaria afectada, indicaron que el imputado se habría mantenido oculto en distintas localidades del país.
Sospechoso habría estado en Bávaro, Punta Cana y Santiago
Según las investigaciones, Valdez Cascante habría permanecido escondido en zonas como:
- Bávaro
- Punta Cana
- Santiago de los Caballeros
Las autoridades señalaron que en estas localidades residen familiares cercanos del acusado, lo que podría facilitar su movilidad y ocultamiento.
Policía pide colaboración ciudadana
El Ministerio Público y la Policía Nacional exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a localizar al prófugo.
Las investigaciones continúan abiertas para identificar a todos los involucrados en el presunto fraude millonario que afecta al sistema financiero y empresarial dominicano.
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