Operación XL526: desmantelan presunta red de estafas y lavado de activos que operaba desde Santiago

EL CORREO. El Ministerio Público ejecutó este martes la Operación XL526 contra una presunta estructura criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos, así como al lavado de activos provenientes de dichas actividades ilícitas.

La operación fue coordinada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de organismos de investigación y seguridad del Estado. Como resultado, fueron arrestadas 20 personas y se realizaron 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago de los Caballeros y Puerto Plata.

Arrestos y personas investigadas

Según las autoridades, entre los detenidos figuran cinco presuntos cabecillas de la organización:

• Carlos José Parra Lantigua
• Eliardo Peña Almonte
• Renso Darío González Almonte
• Josiel Pichardo Cabrera
• Walinton Sosa Almonte

Asimismo, fueron arrestados otros presuntos integrantes de la red, mientras que varias personas permanecen bajo investigación y una más es activamente buscada por las autoridades.

Centro de operaciones en Jacagua

De acuerdo con la investigación, la estructura criminal tenía su base de operaciones en San Francisco de Jacagua, desde donde presuntamente coordinaba actividades de estafa, chantaje y obtención ilícita de fondos mediante herramientas tecnológicas y estrategias de intimidación.

Las autoridades sostienen que la organización operaba de manera sistemática y contaba con mecanismos para captar víctimas y gestionar recursos obtenidos de forma ilegal.

Cómo operaba la red

Las investigaciones indican que las víctimas eran contactadas inicialmente mediante anuncios publicitarios y posteriormente sometidas a presiones económicas a través de amenazas y extorsiones.

Según el Ministerio Público, los implicados utilizaban identidades falsas y se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales para intimidar a las víctimas y exigir pagos de dinero.

Las autoridades también señalaron que empleaban mensajes amenazantes y material gráfico violento con el objetivo de generar miedo y lograr que las personas realizaran transferencias económicas.

Presunto esquema de lavado de activos

El órgano acusador sostiene que los recursos obtenidos eran movilizados mediante distintos mecanismos financieros para ocultar su origen.

Entre los métodos identificados figuran:

• Uso de criptomonedas como Bitcoin.
• Transferencias electrónicas.
• Transferencias espejo.
• Empresas remesadoras.
• Plataformas digitales de pago.

Las autoridades explicaron que muchas de las operaciones eran realizadas a nombre de terceros con el propósito de dificultar el rastreo de los fondos.

Delitos atribuidos

Los imputados serán presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago en las próximas horas.

El Ministerio Público les atribuye presuntos delitos relacionados con:

• Crímenes y delitos de alta tecnología.
• Asociación de malhechores.
• Estafa.
• Extorsión y chantaje.
• Obtención ilícita de fondos.
• Enriquecimiento ilícito.
• Lavado de activos.
• Distribución de sustancias controladas.
• Porte ilegal de armas de fuego.

Impacto en las víctimas

Según las autoridades, además de las pérdidas económicas, las acciones de la organización habrían provocado importantes afectaciones emocionales y psicológicas en las víctimas y sus familiares.

El Ministerio Público sostiene que las amenazas y mecanismos de intimidación utilizados buscaban generar temor, sufrimiento y perturbación emocional, afectando significativamente la estabilidad y calidad de vida de las personas involucradas.

Es importante señalar que las personas detenidas mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal mediante una sentencia definitiva.